بإذن من النيابة العمومية قامت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بحجز مليون دينار بحساب بنكي لشركتين اجنبيتين منتصبتين ببلادنا، في قضية شبهة غسيل أموال.
و أكدت مصادر إعلامية ، بان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) قام باحالة القضية بتاريخ 12 ماي 2022 ضد 3 أشخاص من ذوي الجنسيات الأجنبية (أوروبية) وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة ألعاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية "شبهة غسيل أموال".
بقية الخبر أسفل الروابط التالية:
الأكثر قراءة:
عاجل / بالأسماء... تجميد أموال وموارد اقتصادية لـ42 شخصية...
عاجل /بالأسماء... هؤلاء ممنوعون من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب بالقانون الانتخابي الجديد
====================================
و بعد القيام بالتساخير اللازمة وإجراء التحاليل المالية تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات العاب الرهان الرياضي وعليه تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 04 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24 جوان 2022، وبمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين أنها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حساب بنكي جديد مفتوح لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي ، مليون دينار