القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

إصدار بطاقة ايداع بالسجن بالجملة في حق أكثر من 10 رجال أعمال و قرارات بتحجير السفر على عدد من المسؤولين


شهدت الآونة الأخيرة حملة أمنية و قضائية كبيرة في إيقاف عدد كبير من رؤوس الفساد من رجال اعمال و مسؤولين بالدولة، و وزراء سابقين و ذلك من اجل ملفات :


  • فساد مالي 
  • تبييض أموال 
  • تدليس 
  • الإستيلاء على أموال العمومية 
  • رشوة
  • تهريب الأموال 
  • تجارة في الممنوعات 
  • التآمر على أمن الدولة 
  • تسفير الشباب لبؤر التوتّر 


بعض أسماء رجال الأعمال و المسؤولين الذي تم ايقاهم في الآونة الأخيرة :


حسين الدغري

اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي مساء اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال حسين الدغري من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال.


مهدي بن غربية


أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان مهدي بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك بعد ان أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في حق كل من:

  • مهدي بن غربية و12 شخصًا، من بينهم المديرين المالي والإداري. 

وذلك على خلفية: 

شبهة فساد مالي وإداري بشركتين مختصتين في الشحن وفي الاستشارات على ملك بن غربية. 


و وجهت النيابة العمومية لجميع المظنون فيهم جملة من التهم، أبرزها:

التدليس، ومسك واستعمال مدلس، وذلك إلى جانب تهمة القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة. 


ماهر شعبان 


أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في مجال البعث العقاري والسياحي من أجل :

تبييض الأموال والفساد المالي في اقتناء عقار مصادر. 

قام ماهر شعبان بشراء عقار مصادر بجهة الحمّامات مقابل 4 مليون دينارا وتولى اعادة بيعه بعد أقل من عامين مقابل أكثر من 24 مليون دينارا.

  • كما تقرر تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تولوا اعداد الاختبار المتعلق بتقييم العقار المصادر. 


مروان المبروك 

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد مرتين ، و ذلك بناءً على شكاية تقدمت ضده من المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل :

جريمة استيلاء مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة و تبييض الأموال 


نجيب بن اسماعيل

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي مساء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل و ذلك على خلفية تهم تتعلق بـ:

 الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال

كما تتعلق التهم بإخلاء سبيل نجيب بن اسماعيل بعد أن تم ايقافه سنة 2017 من أجل قضايا بـ:

التهريب والتهرب الضريبي وتبييض الأموال 

وكانت محكمة التعقيب قد قضت حينها للمعني "بالنقض بدون إحالة" في القضية المرفوعة ضده. 

وتشمل التحقيقات في القضية التي أوقف عليها : قاضيين سابقين

 

عبد الرحيم الزواري

الاحتفاظ برجل الأعمال عبد الرحيم الزواري مدة خمسة أيام من أجل :

شبهة جريمة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك.

يذكر ان الزواري كان قد شغل منصب وزير النقل زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كما تعلقت به قضايا:

 فساد متعلقة بفترة توليه للمنصب المذكور. 


توفيق المكشر 

اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي مساء يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر وذلك من اجل تهم تتعلق بـ:

شبهات غسيل أموال و فساد مالي. 


و اكدت جريدة (الصباح نيوز) بانه تم مؤخرا فتح بحث تحقيقي ضد كل من :

  • رئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر  و عدد من أقاربه 
  • وزير سابق وقعت اقالته الشهر الفارط
  • مديرين عامين لبنوك
  • 10 شركات
  • استاذة جامعية


و بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، تم فتح تحقيق في شان 31 مشتبه،  

و ذلك من أجل :


غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستعمال عن سوء نية أموال الشركة في مآرب شخصية ومحاباة شركة اخرى او مؤسسة اخرى كان لهم فيها نفع مباشر او غير مباشر والمشاركة في ذلك وتعمد رفع واخفاء ما تثبت به الجريمة..


وقد أضيفت لعدد من المشتبه فيهم تهم تخص:

استغلال مدير او عضو او مستخدم مدير او عضو او مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب ما، صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليه بمشاركة عدد من المتهمين.


وديع الجريء 

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بطاقة الايداع بالسجن في حق رئيس الجامعة مع مواصلة التحقيق 

في قضية تعلقت بـ

شبهات مالية 

  • يذكر أن بطاقة الإيداع تأتي على خلفية شكاية تقدم بها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في شهر فيفري 2023 بخصوص العقد الذي يربط الجامعة بالمدير الفني السابق صغير زويتة.


محمد فريخة

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال محمد فريخة على ذمة القضية المتعلقة بـ:

تجاوزت مالية وإدارية وغسيل الأموال 

والموقوف على ذمتها : 

  • وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ومدير عام مساعد لاحدى الشركات البترولية التابعة للدولة ، ورئيس مدير عام شركة بترولية . 


يذكر أن محمد فريخة شملته الأبحاث بملف 

التسفير لبؤر التوتر


أحمد رجيبة و سفيان القلال

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من :

  • أحمد رجيبة الرئيس المدير العام السابق لبنك الاسكان واطار حالي بالبنك
  • سفيان القلال رجل أعمال متخصص في تعليب الزيوت 

وذلك من أجل:

إسناد قرض بنكي يقدر بالمليارت دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة. 


ووجهت إلى المتهمين تهم تعلقت بـ:

تحقيق موظف عمومي أو شبهة لمنفعة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.

و شمل ملف القضية مجموعة اخرى من المشتبه فيهم وهم:


  1. أحمد رجيبة
  2. نبيل بن رجب حسين
  3. غسان الجموسي
  4. نجاة شبشوب
  5. محمد المبروك
  6. سفيان القلال
  7. مفيدة بن عامر
  8. أية القلال
  9. فاطمة القلال


ويشتبه في المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من أجل :

استغلال مدير مدير مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها صفته وخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللاضرار بالادارة بمشاركة السادس لهم في ذلك


ويضاف للأول والسادس بمعية ال7 وال 8 وال9

غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني ويضاف للسادس تعمد مسير شركة اخفاء واعطاء أشياء من مكاسبه بعد حصول أجل الدين بمشاركة السابع والثامن والتاسع له في ذلك في ذلك

ويضاف للسادس


التدليس ومسك واستعمال مدلس طبق أحكام الفصول 32و96 و98 و172 و175 و176 و177 و288 من المجلة الجزائية و92 و93 و94 و95 و 96 و97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال.


كما طالب وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتجميد الأملاك المنقولة والعقارية والأرصدة المالية للمضنون فيهم:

الأول – أحمد رجيبة – وال6 سفيان القلال وال 7 مفيدة بن عامر وال8 اية القلال وال9 فاطمة القلال .


كما تقرر تحجير السفر عن إطارات سابقة وحالية بالبنك في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية


❌إغلاق الاعلان❌