تونس، 9 أبريل 2024: أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الاثنين 8 أبريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين لمقاضاته من أجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.
تفاصيل القضية:
- كشف الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، عن حجم المعاملات المسجلة في الحساب غير المرخص بلغت 3.5 مليون يورو، وفقًا للجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي.
- قام شرف الدين بإغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري 2024 وتحويل الرصيد المتوفر به آنذاك، والبالغ 1.2 مليون يورو، إلى حساب بنكي خاص به في دولة أفريقية.
تساؤلات حول توقيت التحويلات:
تسأل نشطاء سياسيين عن توقيت هذه التحويلات، التي تمت في يوم 16 فيفري 2024، و عن كيفية تنفيذها من قبل رضا شرف الدين، و هو متواجد بللسجن منذ 25 نوفمبر 2023.
سلسلة من القرارات القضائية:
- 25 نوفمبر 2023: الاحتفاظ برضا شرف الدين لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.
- 22 جانفي 2024: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة أولية.
- 4 مارس 2024 : قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي يرفض مطلب الإفراج عن رضا شرف الدين .
- 8 أفريل 2024: إصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن بتهمة "غسل الأموال".